Buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, giám đốc 9X lãnh án

Ngày 7/5, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Nam (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát – gọi tắt là Công ty Nam Thịnh Phát) về tội Buôn lậu.

Bị cáo Nam lãnh án vì Buôn lậu. (Ảnh: P.H.)

Theo cáo buộc, Nam là giám đốc Công ty Nam Thịnh Phát, chuyên kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

Từ ngày 12/6/2019 đến ngày 29/10/2019, Công ty Nam Thịnh Phát đã đăng ký mở 57 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan Tp.HCM, hàng hóa khai báo hải quan gồm máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, gầu, búa của xe đào bánh xích, lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng...

Toàn bộ 57 tờ khai của Công ty Nam Thịnh Phát đã được cơ quan hải quan giải quyết thủ tục thông quan có tổng trị giá hơn 4,4 tỷ đồng.

Số hàng hóa này, Công ty Nam Thịnh Phát bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, có xuất hóa đơn, thu chi tiền và báo cáo thuế đầy đủ, không sử dụng cho hoạt động sản xuất nào của công ty.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai mình là người trực tiếp liên hệ mua máy móc với các công ty tại Nhật Bản. 

Do cần bản gốc để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu, thanh toán tiền qua nước ngoài nên Nam đã làm giả các chứng từ nhập khẩu gồm Hợp đồng ngoại thương, Invoice/Packinglist, Annex và tự ký giả chữ ký phía bên công ty nước ngoài trên các chứng từ này.

Đồng thời, Nam trực tiếp ký chứng từ để chuyển tiền mua máy móc đã qua sử dụng cho công ty nước ngoài.

Khi nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam, Nam bán một phần số lượng máy móc đã qua sử dụng cho Mai Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát và Nguyễn Sơn Tùng - Giám đốc Công ty Nguyễn Khang Bến Lức để 2 người này bán lại cho người khác. Sau khi Tuấn, Tùng bán xong thì cung cấp thông tin cá nhân mua hàng cho Nam để xuất hóa đơn GTGT.

Đối với Mai Anh Tuấn và Nguyễn Sơn Tùng là những người có mua máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty Nam Thịnh Phát. Tuy nhiên, không có tài liệu, chứng cứ gì khác chứng minh Tuấn, Tùng đặt hàng hoặc có hành vi đồng phạm cùng với Nam, do đó, chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với Tuấn và Tùng.

Đối với các công chức hải quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa của Công ty Nam Thịnh Phát thì được biết, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, các công chức hải quan đã thực hiện đúng quy định với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nên không xem xét trách nhiệm hình sự với các cán bộ này là có căn cứ.

Tại tòa, bị cáo Nam thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, bị cáo Nam biết rõ quy định việc nhập khẩu máy móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Tuy nhiên, vì lợi ích cá nhân, Nam đã bất chấp để nhập hàng về bán, thu lợi bất chính gần 58 triệu đồng.

Hành vi của Nam đủ yếu tố cấu thành tội Buôn lậu nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về số hàng hóa mà Nam đã buôn lậu. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nam mức án 12 năm tù giam.