Giám đốc bị lừa 1 tỷ đồng vì tin lời nhận được hợp đồng thi công
Ngày 23/12, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Ngô Minh Hải (SN 1982, quê tỉnh Khánh Hòa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Ngô Minh Hải trả giá đắt vì lừa đảo.
Cáo trạng xác định, Ngô Minh Hải là người không có công việc làm ổn định, không làm nghề môi giới bất động sản hay tư vấn tín dụng ngân hàng, cũng không có quan hệ với Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu và Công ty TNHH Du lịch Hoàng Quý là chủ đầu tư khách sạn Windysails tại địa chỉ Tổ 23 Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Nhưng trong quá trình quen biết ông Vương Đại Thành là Giám đốc Công ty TNHH Nội thất - Xây dựng Việt Home (sau chuyển tên thành Công ty TNHH Xây dựng đầu tư phát triển Việt Hưng), Hải đã đưa ra các thông tin không có thật về dự án vay vốn và dự thầu xây dựng liên quan đến 2 công ty trên để ông Thành tin tưởng giao tiền.
Cụ thể, khoảng tháng 7/2020, Hải giới thiệu với ông Thành về việc Hải đang làm hồ sơ huy động vốn và thu xếp tài chính 50 tỷ đồng cho Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu, với 2 tài sản đảm bảo là nhà đất tại quận 7 (cũ), Tp.HCM.
Từ đó, Hải rủ ông Thành góp vốn số tiền 300 triệu đồng để lo chi phí giao dịch, làm thủ tục vay vốn và hứa hẹn tối đa 30 ngày sẽ giải ngân xong hồ sơ và trả lại cho ông Thành số tiền vay, kèm 200 triệu đồng tiền lợi nhuận.
Để ông Thành tin tưởng, Hải đã đưa cho ông Thành bản chính Hợp đồng tư vấn số 02/2020/HĐTV-DPBL ngày 14/7/2020 được ký giữa Hải và Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu thể hiện việc Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu gia cho Ngô Minh Hải huy động và thu xếp vốn cho công ty với số tiền tối thiểu là 50 tỷ đồng.
Ông Thành đồng ý góp vốn và ủy quyền cho ông Huỳnh Hữu Phát - Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Việt Home giao số tiền 300 triệu đồng cho Hải. Ngày 14/7/2020, ông Phát đã đưa cho Hải số tiền 300 triệu đồng, có xác nhận của Hải tại mặt sau của hợp đồng tư vấn mà Hải đưa cho ông Thành.
Một tháng sau, Hải tiếp tục giới thiệu cho ông Thành nhận thầu xây dựng khách sạn Windysails tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do Công ty TNHH Du lịch Hoàng Quý làm chủ đầu tư, nhà thầu tổng là Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thuận Tuấn.
Để ông Thành tin tưởng, Hải đã đưa cho ông Thành xem bản Scan Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty TNHH Du lịch Hoàng Quý và Hợp đồng tổng thầu thi công giữa Công ty TNHH Du lịch Hoàng Quý với Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thuận Tuấn. Hải đề nghị ông Thành đưa cho Hải 500 triệu đồng để ký quỹ vào dự án thì sẽ được Công ty Thuận Tuấn giao thầu lại cho Công ty của ông Thành xây dựng phần thô.
Tin tưởng, ông Thành đã chuyển khoản cho Hải số tiền 500 triệu đồng để Hải ký quỹ, đồng thời Hải đã đưa cho ông Thành ký vào hợp đồng liên danh với Công ty Thuận Tuấn; sau đó giao lại cho Hải mang đi cho bên Công ty Thuận Tuấn ký. Khi Hải giao lại cho ông Thành hợp đồng liên danh thì đã được Công ty Thuận Tuấn ký và đóng dấu.
Đến tháng 9/2020, Hải nói do thiếu tiền nên 2 dự án trên bị chậm trễ và đề nghị mượn ông Thành số tiền 200 triệu đồng để thúc đẩy công việc. Do tin tưởng vào lời nói của Hải và cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc nên ông Thành đã chuyển khoản số tiền này cho Hải.
Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2020, ông Thành vẫn không thấy kết quả như Hải đã cam kết nên tìm gặp Hải để hỏi thì Hải viết biên bản ghi nhận sự việc, xác nhận việc nhận tiền của ông Thành để thực hiện 2 dự án trên và cam kết sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của ông Thành, nhưng sau đó, Hải không thực hiện và cắt đứt liên lạc với ông Thành.
Bỏ trốn sau khi lừa được tiền tỷ
Ông Thành đã gọi điện cho Công ty Thuận Tuấn theo số điện thoại trên hợp đồng liên doanh thì có người nghe máy trả lời không biết Công ty Thuận Tuấn nào.
Ông Thành tiếp tục liên lạc với Công ty cổ phần dược phẩm Bạc Liêu thì được trả lời không biết Ngô Minh Hải, nên ông Thành gửi đơn tố giác Ngô Minh Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào cuộc điều tra, Công an Tp.HCM xác định Ngô Minh Hải có hành vi lừa đảo nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về phần bị cáo Hải, sau khi lấy được tổng số tiền 1 tỷ đồng của ông Thành, Hải bỏ đi khỏi nơi cư trú, sinh sống ở nhiều nơi dùng tiền vào việc tiêu xài cá nhân cho đến khi bị bắt.
Tại tòa, bị cáo Hải thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã tiêu xài hết số tiền nhận từ ông Thành, đến nay không còn khả năng trả lại cho ông Thành.
Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND Tp.HCM đề nghị HĐXX tòa cùng cấp tuyên bị cáo Hải mức án nghiêm khắc.
Nhận định về hành vi của bị cáo Hải, HĐXX cho rằng, hành vi của Ngô Minh Hải là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác. Do đó, cần phải được xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng bị can và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Hải mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
