Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo buộc, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực 1 - Cục Thuế có công văn gửi Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hường.
Nguyễn Thị Thu Hường nhiều năm được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace...
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6/2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua mạng xã hội nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và không kê khai doanh thu với cơ quan chức năng.
Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng là ông Tạ Đức Long.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hường thuê 8 nhân viên đảm nhận nhiều công đoạn như: tư vấn khách, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.
Đáng chú ý, để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản trên phần mềm Kiot Việt nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.
Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân của Hường thể hiện doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm. Năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng, năm 2021 là 27,6 tỷ đồng, 2022 tăng lên gần 165 tỷ đồng.
Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường tại căn hộ chung cư trên phố Huỳnh Thúc Kháng, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng và tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản của Hường...
Hai năm tiếp theo, doanh thu lần lượt hơn 272 tỷ và 216 tỷ. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 doanh thu bán hàng của Hường đạt hơn 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu được cơ quan điều tra xác định trong hơn 5 năm là gần 835 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, ông Long được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Kết quả giám định cho thấy, Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế GTGT, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).
Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho vợ.
Căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà bị cáo Hường sử dụng để nhận tiền và thanh toán tiền mua, bán hàng hóa, cơ quan điều tra xác định thêm bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.
Cách tính phí bản quyền âm nhạc cho các quán cà phê, nhà hàng, áp dụng từ ngày 1/7ĐỌC NGAYTrong đó, tổng số tiền thuế trốn của Ngô Quốc Phú bị xác định là 433 triệu đồng; Tô Lan Phương 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền trên cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Đối với chồng và các nhân viên của Hường, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, nên không đề cập xử lý.
Giai đoạn điều tra, bị cáo thừa nhận, từ năm 2020 bán hàng hiệu trên Facebook, hàng hóa được mua lại của các cá nhân không còn nhu cầu sử dụng rồi bán lại cho khách. Nguyễn Thị Thu Hường cũng thừa nhận không kê khai, báo cáo và nộp thuế.
Thừa nhận hành vi tại tòa, Hường nói ban đầu chỉ mua đồ "si" về sử dụng cá nhân, sau đó bắt đầu bán. Khi triển khai, Hường khai "không biết" là phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế. Hường hiện được tại ngoại, đang tiếp tục kinh doanh và cho hay đã kê khai thuế. Bị cáo xin được phạt tiền thay vì phạt tù để tiếp tục công việc này, đóng góp cho xã hội, đã nhận thức sâu sắc được sai phạm.
Đại diện VKS xét hậu quả đã được khắc phục, đề nghị tòa chấp nhận cho các bị cáo nộp tiền phạt, thay vì phạt tù. Cụ thể, Hường 2,5-2,7 tỷ đồng, Phú 500-550 triệu, Phương 150-200 triệu đồng. Các bị cáo đều tự bào chữa, không thuê luật sư.
Quỳnh Chi (theo Công Lý, Vietnamnet)
