Thủ đoạn phạm tội của nhóm rửa tiền quy mô lớn
Ngày 5/3, TAND Tp.HCM mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan trong vụ án người Việt cấu kết với nhóm người Nigeria để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Theo đó, 7 bị cáo bị xét xử về tội Rửa tiền, gồm: Mai Trà My (33 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, đang trốn truy nã); Mai Vũ Minh (em ruột My, 30 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk); Lê Thị Thắm (49 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn (cũ), Tp.HCM); Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, quê tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn (cũ), Tp.HCM); Okoye Christinan Ikechukwy (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Các bị cáo Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11 (cũ), Tp.HCM); Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình (cũ), Tp.HCM); Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk); Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu và 9 bị cáo khác bị truy tố về cùng tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Các bị cáo có liên quan trong vụ án rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Theo cáo buộc, Công ty December One Rnd Ltd (trụ sở tại Ukraina) và Công ty Sungsan Electronics & Communication thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế, thanh toán hợp đồng thông qua địa chỉ email sungsan@rfzone.com.
Từ ngày 06/12/2023, các đối tượng chưa rõ lai lịch đã sử dụng các địa chỉ email sungsan@rfzone.com và email sungsan@rfzones.com để liên hệ với Công ty One Rnd Ltd gửi các thông tin về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền là 119002957717, hợp đồng, hóa đơn thay đổi địa chỉ của ngân hàng kèm theo bản Scan giấy xác nhận của Ngân hàng Vietinbank.
Ngày 08/3/2024, Công ty December One Rnd Ltd đã chuyển số tiền 314.850 USD đến tài khoản số 119002957717 đồng thời thông báo cho đối tác biết việc thanh toán tiền nhưng công ty đối tác không nhận được tiền.
Biết bị lừa, Công ty December One Rnd Ltd đã trình báo sự việc với Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam. Ngày 2/4/2024, Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam có công hàm đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM điều tra, xử lý theo quy định.
Xét xử các bị cáo trong đường dây rửa tiền cực lớn xuyên quốc giaĐỌC NGAYTiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vào cuộc xác minh, phát hiện dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để điều tra.
Kết quả điều tra xác định, Mai Trà My, Mai Vũ Minh (em ruột My) và một số đối tượng khác là "mắt xích" quan trọng nằm trong đường dây tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, có tổ chức.
Phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang có trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế để lấy thông tin. Sau đó, chúng tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ (USD), tài khoản tiền Việt Nam (VNĐ).
Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ, rồi chuyển vào tài khoản VNĐ và nhanh chóng chuyển số tiền này vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Trong đó, Mai Vũ Minh (em trai của Mai Trà My – đang bị truy nã) thành lập 9 công ty tại Việt Nam và mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản VNĐ tại ngân hàng đứng tên công ty; tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền 789.057 USD. Minh hưởng lợi số tiền 383.414.000 đồng.
Mai Trà My đã có hành vi chỉ đạo Mai Vũ Minh đứng tên thành lập nhiều công ty, tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền 789.057 USD, tương đương 9.187.094.730 đồng.
Ngoài hai bị cáo trên, vợ chồng bị cáo Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) cũng là những "mắt xích" quan trọng trong việc giúp sức cho nhóm lừa đảo.
Lê Thị Thắm thành lập 53 công ty "ma" có địa chỉ tại Tp.HCM, tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền 1.493.367,04 USD, tương đương 36.484.317.110 đồng. Thắm cùng với Okoye Christian Ikechukwu hưởng lợi số tiền 2.099.290.000 đồng.
Cả ngàn tỷ đồng được tuồn sang Campuchia
Tiền chiếm đoạt sau khi được các đối tượng quy đổi sang tiền Việt Nam và rút tiền mặt. Các bị cáo mang số tiền mặt này đến cơ sở Yến Sào Kingfood (405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, Tp.HCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến tháng 4/2024, căn cứ vào sổ sách thu giữ, số tiền mà Thủy và Nhân đã chuyển qua Campuchia là 304 triệu đồng và 4,8 triệu USD. Số tiền nhận từ Camphuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí thì Thuỷ, Nhân hưởng lợi số tiền khoảng 24,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, băng nhóm này còn mang tiền đến tiệm vàng Đức Long (tại số 296 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để chuyển tiền sang Campuchia.
Vợ chồng Đại thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Tp.HCM) làm điểm giao nhận tiền. Sau đó, Đại và Ngân đã hợp tác với một người tên "Duyên" (hay còn gọi là bà Mười) là người Campuchia và kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia để làm điểm "trung chuyển" tiền từ Việt Nam gửi sang nước ngoài và ngược lại.
Căn cứ vào sổ sách ghi chép, từ tháng 12/2023 đến 5/4/2024, vợ chồng đại và đồng phạm đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà "Duyên" số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng. Nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà "Duyên" số tiền khoảng 8,2 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.
Công an Tp.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Phiên tòa xét xử Mai Vũ Minh và đồng phạm dự kiến kéo dài trong 2 ngày.
