Ngày 28/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Cao Văn Đạt (SN 1972, ngụ Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước khi bị bắt, bị cáo Cao Văn Đạt từng được biết đến là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt, thành viên của một số câu lạc bộ doanh nhân, đồng thời là người tham gia các hoạt động từ thiện, khuyến học tại Tp.HCM.
Vào khoảng năm 2017, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền quen biết với Cao Văn Đạt và nghe Đạt giới thiệu mình kinh doanh bất động sản.
Đến năm 2020, do cần tiền để giải quyết công việc nên Đạt nói có 8 Thửa đất ở phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM, với tổng diện tích khoảng 800 m2 và đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bị cáo Đạt đưa ông Duy đến xem vị trí 8 thửa đất trên và nói nếu đồng ý mua thì Đạt sẽ bán với giá 60 triệu đồng/m2. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì hai bên sẽ tính toán diện tích đất thực tế trên số tiền đã giao nên ông Duy đồng ý.
Bắt doanh nhân Cao Văn Đạt vì lừa đảo 44 tỷ đồngĐỌC NGAYTừ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/01/2021, ông Duy đã chuyển khoản nhiều lần cho Đạt với tổng số tiền 40 tỷ đồng để mua lại 8 thửa đất tại phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM.
Ngày 26/01/2021, Đạt cùng ông Duy và ông Chiền ký Hợp đồng mua bán đất (đặt cọc, viết tay không công chứng) với nội dung: "Đạt cam kết là người sở hữu 8 thửa đất nêu trên, không có tranh chấp, hiện đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đạt bán cho ông Duy và ông Chiền 8 thửa đất này với giá 48 tỷ đồng, chi phi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Đạt chịu, cam kết từ ngày 26/01/2021 đến ngày 26/4/2021, Đạt sẽ làm thủ tục công chứng chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền. Nếu quá thời hạn sau 15 ngày thì Đạt phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông Duy và ông Chiền theo lãi suất ngân hàng; nếu quá thời hạn sau 60 ngày thì Đạt bị phạt 1,5 lần số tiền nhận cọc; nếu ông Duy và ông Chiến không mua đất nữa thì mất tiền cọc; trường hợp bất khả kháng, biến động thì hai bên thương lượng giải quyết bằng văn bản". Sau khi ký hợp đồng, ông Duy chuyển thêm cho Đạt 4 tỷ đồng.
Quá thời hạn cam kết nhưng Đạt không thực hiện theo đúng thỏa thuận nói trên và viết nhiều giấy cam kết sẽ trả lại tiền gốc và lãi cho ông Duy và ông Chiền. Tuy nhiên, bị cáo Đạt liên tục thất hứa và cố tình trốn tránh.
Tìm hiểu về các thửa đất mà Đạt bán, ông Duy và ông Chiền phát hiện đất không thuộc sở hữu của Đạt nên đã gửi đơn tố cáo hành vi của Đạt đến cơ quan điều tra Công an Tp.HCM.
Vào cuộc điều tra, Công an Tp.HCM xác định bị cáo Đạt có hành vi lừa đảo nên đã khởi tố, bắt tạm giam Đạt để điều tra.
Hơn một năm kể từ ngày bị bắt, bị cáo Đạt bị TAND Tp.HCm đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo Cao Văn Đạt không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền.
Theo bị cáo Đạt, khoảng đầu tháng 12/2020, Đạt ký hợp đồng vay số tiền 30 tỷ đồng của ông Hà Văn Duy và bà Ngô Thị Phượng (vợ ông Chiền) nhằm mục đích mua đất tại phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM để bán lại cho ông Duy, bà Phượng với giá 60 triệu đồng/m.
Tuy nhiên, ngay sau khi ký hợp đồng, ông Duy và bà Phượng không có tiền đưa cho Đạt nên ông Duy mượn 30 tỷ đồng của bà Lê Hồng Đặng đưa cho Đạt mua đất.
Đến ngày 26/01/2021, ông Duy nói để cho vợ ông Duy và vợ chồng ông Chiền yên tâm nên đề nghị Đạt ký thêm Hợp đồng mua bán đất (đặt cọc) ngày 26/01/2021, nội dung hợp đồng do ông Duy tự soạn thảo và tự ghi thông tin các thửa đất mua bán, tự ghi cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng.
Theo bị cáo Đạt, do tin tưởng nên ký vào bản hợp đồng cho ông Duy soạn chứ không có việc mua bán cả 8 thửa đất như ghi trong hợp đồng.
Về số tiền 44 tỷ đồng nhận từ ông Duy, bị cáo Đạt thừa nhận. Mục đích nhận tiền là để mua 05 thửa đất tại phường Bình Lợi Trung, Tp.HCM.
Tuy bị đạt không thừa nhận hành vi lừa đảo trong suốt quá trình điều tra, nhưng Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định Cao Văn Đạt không phải là chủ sở hữu của 8 Thửa đất số 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20 thuộc Tờ bản đồ số 27, Phường 13, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Lợi Trung), Tp.HCM, nhưng vẫn ký Hợp đồng mua bán đất với ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền nhận tổng số tiền 44 tỷ đồng.
Sau đó, Đạt chuyển trả cho ông Duy 4,08 tỷ đồng, còn lại số tiền 39,920 tỷ đồng Đạt chiếm đoạt đề sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ và xuất hiện một số tình tiết mới. Do đó, sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
