Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế. Trong đó, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Phương (SN 1987); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Quang Châu (SN 1985), Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy; Nguyễn Thị Xuân Tuyết (SN 1981), Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy (cả 3 bị can cùng trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Xuân An (SN 1994; trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Nhật Duy.
Các bị can Nguyễn Thị Xuân An, Phạm Quang Châu, Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Nhật Phương tại cơ quan Công an
Trước đó, ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn thuế xảy ra tại công ty TNHH Minh Nhật Duy, địa chỉ tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòa Điền, tỉnh An Giang).
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2021, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, các bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Thị Xuân An và Phạm Quang Châu đã sử dụng 67 hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không hợp pháp của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải An Tâm để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào với tổng giá trị hơn 180 đồng, nhằm mục đích khấu trừ thuế GTGT, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 18 tỷ đồng.
Riêng bị can Nguyễn Nhật Phương, tuy không phải là thành viên công ty, nhưng đã giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội.
Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu và chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hoàng Mai
