Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận tin báo của ông T.T.A (trú tại TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo mất 150.000 USDT (tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là H.A.V (trú tại Tp.Hồ Chí Minh).
Làm việc với H.A.V, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng đã hoạt động lừa đảo từ năm 2021 đến nay.
Theo lời khai, H.A.V tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, mạo danh những người có uy tín trong cộng đồng đầu tư tiền mã hóa để thâm nhập các nhóm kín chuyên giao dịch tiền ảo trên các sàn lớn như Binance, OKX, Bitget.
Ảnh minh họa
Sau khi tìm thấy "con mồi", V. chủ động tiếp cận và yêu cầu nạn nhân giao dịch trước. Sau khi nạn nhân chuyển tiền ảo, người này lập tức xóa hết tin nhắn và tài khoản mạng xã hội.
Số tiền ảo chiếm đoạt được, V. tiếp tục chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ và liên hệ với nhiều người khác để bán lại thành tiền Việt, nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
Người này thừa nhận, từ năm 2021 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước, trong đó có một số tỉnh thành như Bình Dương, Hà Nội, Tp.HCM.
Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ.
Qua sự việc, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi tham gia giao dịch, đầu tư vào các đồng tiền ảo; cảnh giác khi tiến hành các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo để tránh rủi ro.
Quốc Tiệp (t/h theo báo Văn Hóa, Tuổi Trẻ)
