Lừa góp vốn để cùng thực hiện dịch vụ pháp lý rồi chiếm đoạt
Ngày 14/1, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1964, Phó Giám đốc Công ty TNHH SX TM XNK Đại Hưng Phát) và Nguyễn Sỹ Huấn (SN 1963, quê tỉnh Đắk Lắk) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2 bị cáo bị áp giải sau phiên xử.
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Đại Hưng Phát (viết tắt là Công ty Đại Hưng Phát) do Nguyễn Thái Hòa làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Nguyễn Thái Hòa có văn bản bổ nhiệm và ủy quyền cho Nguyễn Thị Thanh Vân (mẹ ruột) là Phó Giám đốc công ty được toàn quyền sử dụng con dấu và thực hiện các hoạt động kinh doanh nhân danh Công ty Đại Hưng Phát.
Thông qua pháp nhân Công ty Đại Hưng Phát, Nguyễn Thị Thanh Vân đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc bản thân có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo Nhà nước cao cấp, có khả năng giải quyết được nhiều tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài.
Từ đó, các bị hại Nguyễn Thanh Sơn, Lê Thị Thu tin tưởng, cùng đồng ý góp vốn hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2450m2 đất tọa lạc tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) và 30.000m2 đất tọa lạc tại 21/4 phường Xuân Bình, Tp.Long Khánh (cũ), tỉnh Đồng Nai.
Qua đó, Thanh Vân chiếm đoạt 7.950.000.000 đồng (7,95 tỷ đồng) của ông Nguyễn Thanh Sơn và 5 tỷ đồng của bà Lê Thị Thu. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Vân sử dụng để tiêu xài cá nhân.
Cụ thể, ông Hồ Phúc và bà Nguyễn Thị Hồng Vân nhờ Nguyễn Thị Thanh Vân thực hiện các thủ tục để Nhà nước cấp cho ông Phúc và bà Hồng Vân Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2.450m2 đất, thuộc thửa số 897, 827, tờ bản đồ số 4, bản đồ địa chính thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ).
Ngoài ra, Thanh Vân còn giao kết với bà Lê Thị Thu và ông Phan Ngọc Mậu – Giám đốc công ty Dâu Tằm tơ Tân Lộc để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 30.000m2 đất tại đường 21/4 phường Xuân Bình, Tp.Long Khánh (cũ), tỉnh Đồng Nai.
Trên cơ sở các thỏa thuận đã giao kết, Thanh Vân đã gặp ông Nguyễn Thanh Sơn để cung cấp thông tin về các thửa đất đang phát sinh tranh chấp, cần giải quyết việc đòi lại đất và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai.
Đồng thời, Thanh Vân đề xuất việc phân chia lợi ích theo tỉ lệ 50% giá trị quyền sử dụng đất sau khi hoàn tất các công việc theo nội dung ủy quyền, cung cấp các tài liệu liên quan và mời ông Sơn cùng tham gia thực hiện nhằm hưởng phần lợi nhuận tương ứng.
Tin tưởng Vân, ông Sơn cùng Vân thỏa thuận về việc ông Sơn bán căn nhà 156/12 Huỳnh Tấn Phát cho Vân với giá 10 tỷ đồng, rồi sử dụng số tiền 7,95 tỷ đồng góp vốn cùng Vân hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai.
Do bản thân Vân không có năng lực tài chính, nợ tiền của nhiều người và có nợ xấu tại ngân hàng, không thể vay vốn tín dụng nên Vân đã nhờ Nguyễn Sỹ Huấn (sống chung như vợ chồng với Vân) thay Vân thực hiện các giao dịch mua bán nhà với ông Sơn.
Ssau đó, Vân đem nhà đi thế chấp để vay vốn tại ngân hàng, một phần tiền vay ngân hàng trả cho ông Sơn, phần còn lại chuyển cho Vân để Vân chi xài cá nhân.
Chiêu thức cũ, nạn nhân mới
Về hành vi lừa đảo của Thanh Vân liên quan đến bị hại Lê Thị Thu. Giám đốc Công ty Hảo Phát, cáo trạng xác định, ngày 15/7/2021, ông Phan Ngọc Mậu, Giám đốc Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc ký Hợp đồng khoán việc với bà Lê Thị Thu về việc khoán cho bà Thu thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để giải quyết tranh chấp đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 30.000m2 đất tại đường 21/4 phường Xuân Bình, Tp.Long Khánh (cũ), tỉnh Đồng Nai.
Cùng ngày, Công ty Hảo Phát có văn bản thỏa thuận góp vốn hoàn thiện đăng ký quyền sử dụng đất với Công ty Đại Hưng Phát do Nguyễn Thị Thanh Vân là Phó Giám đốc đại diện ký.
Tin tưởng Vân có thể hoàn thiện thủ tục đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng 30.000m2 đất nói trên cho Công ty Dâu Tằm tơ Tân Lộc, bà Lê Thị Thu đã đồng ý cùng Vân góp vốn để chi phí cho việc thực hiện thủ tục hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu của Vân. Số tiền bà Thu phải góp là 10 tỷ đồng, số tiền Công ty Đại Hưng Phát của Nguyễn Thị Thanh Vân phải góp là 16 tỷ đồng.
Thực hiện việc góp vốn, bà Thu đã chuyển nhiều lần cho Nguyễn Thị Thanh Vân tổng cộng 5 tỷ đồng. Toàn bộ tiền nhận được của bà Thu, Vân sử dụng để tiêu xài cá nhân đã hết.
Theo cơ quan tố tụng, tổng số tiền mà Thanh Vân và Huấn đã chiếm đoạt của ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Lê Thị Thu là hơn 12,9 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Thanh Vân được xác định vai trò chủ mưu. Còn Sỹ Huấn có hành vi giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Vân nhận góp vốn số tiền 7.950.000.000 đồng của bị hại Sơn, đứng tên ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng nhà đất địa chỉ 156/12 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Tân Thuận Tây, quận 7 (cũ), Tp.HCM với ông Sơn đế cấn trừ tiền góp vốn.
Sau đó, Huấn giúp sức cho Vân hoàn thành việc chiếm đoạt tiền góp vốn của bị hại bằng việc ký kết hợp đồng thế chấp nhà đất 156/12 Huỳnh Tấn Phát để vay số tiền 6.499.000.000 đồng tại Ngân hàng VIB, chuyển cho Vân chi xài cá nhân.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân và Nguyễn Sỹ Huấn thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, bị cáo Vân mong muốn sớm bán được tài sản là nhà đất của mình tại tình Gia Lai để khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo Vân và Huấn là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ nên cần xử lý nghiêm. Từ nhận định này, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Vân mức án 16 năm tù; Nguyễn Sỹ Huấn 7 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
