Ngày 12/1, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Phạm Trung Hải (SN 1991, tại Tp.HCM) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Sử dung tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Văn Thuận (SN 1989, ngụ TP.HCM); Ngô Trọng Hiếu (SN 1986, ngụ Tp.HCM) và Lê Việt Tiến (SN 1985, tại Tp.Hà Nội) bị xét xử về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo nói trên có hành vi vi phạm pháp luật khi tìm cách "chạy án" cho 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, vào ngày 25/3/2022, Nguyễn Thanh Tấn và Nguyễn Xuân Vinh bị Công an Tp.Thủ Đức (cũ), Tp.HCM bắt tạm giam về tội Trộm cắp tài sản.
Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Bích T. (vợ Tấn), gọi điện nhờ Phạm Trung Hải (bạn Tấn) "chạy án" cho chồng. Hải liên hệ với Ngô Trọng Hiếu là bảo vệ dân phố phường Trường Thọ, Tp.Thủ Đức (nay là phường Thủ Đức), Tp.HCM và nhờ Hiếu tìm cách để lo giảm án cho Tấn.
Ngay sau đó, Hiếu gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Thuận nhờ "lo giúp". Sau khi kiểm tra thông tin về vụ án của Tấn, Thuận trả lời lo được, chi phí khoảng 200 – 300 triệu đồng. Hiếu thông tin lại để Hải thông báo cho T. biết thì T. đồng ý.
Trong các ngày 27,28/3 và 24/5/2022, chị T. đưa tổng cộng cho Hải 400 triệu đồng để Hải "lo việc". Nhận tiền, Hải đưa cho Hiếu 15 triệu đồng vì Hiếu đã giới thiệu cho Hải gặp Thuận.
Bị cáo Hải sau đó liên hệ với Thuận và được Thuận cho thông tin liên hệ với Lê Việt Tiến. Sau khi đưa tiền cho Hải, người nhà của bị can Tấn liên tục gọi điện hỏi thông tin của Tấn thì Hải nói khi nào ra tòa xử sẽ thả tự do luôn.
Ngày 6/8/2022, Tiến yêu cầu Hải đưa số tiền 60 triệu đồng để xử lý công việc. Do không còn tiền nên Hải tiếp tục gọi cho chị T. (vợ Tấn) để nói 400 triệu đồng đã lo chạy án cho Tấn, nhưng phát sinh thêm 60 triệu đồng. Vì không cò tiền mặt nên chị T. giao cho Hải xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Sport để Hải cầm cố. Nhưng sau đó Hải bán chiếc xe này cho Phan Đình Đài với giá 130 triệu đồng và Hải đã chuyển cho Tiến 60 triệu đồng theo yêu cầu của Tiến.
Ngày 8/11/2022, TAND Tp.Thủ Đức (cũ) tuyên phạt Nguyễn Thanh Tấn 2 năm 6 tháng tù giam. Do Tấn không được thả tự do như Hải đã hứa nên chị T. đòi lại tiền. Hải nói dùng tiền lo việc rồi nên thỏa thuận chỉ đưa lại 300 triệu cho chị T.. Chị T. đồng ý nhận số tiền này và yêu cầu Hải phải trả lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Sport đã giao cho Hải trước đó.
Do đã bán chiếc xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Sport của chồng chị T. nên Hải lên mạng Facebook đặt mua một xe mô tô và giấy chứng nhận đăng ký xe giả mang tên Nguyễn Thanh Tấn để trả lại cho Thảo.
Ngoài các hành vi nói trên, Hải còn đưa thông tin gian dối về việc lo giảm án được cho Nguyễn Xuân Vinh (đồng phạm trong vụ án với Tấn) để chiếm đoạt 120 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Oánh (anh trai Vinh).
Tổng số tiền Hải chiếm đoạt của Nguyễn Thị Bích T. và Nguyễn Xuân Vinh là 479,5 triệu đồng (gồm 359,5 triệu đồng của Thảo và 120 triệu đồng của Oánh) và chiếm đoạt của T. 01 xe mô tô hiệu Suzuki Sport có trị giá 128.333.000 đồng. Sau đó, thông qua Hải, Tiến đã chiếm đoạt 60 triệu đồng của Nguyễn Thị Bích T..
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Thuận và Lê Việt Tiến không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Thuận và Tiến có hành vi phạm tội như đã nói trên.
Quá trình xét hỏi, các bị cáo có lời khai mâu thuẫn nhau, ngoài ra còn xuất hiện các tình tiết không thể làm rõ tại phiên tòa, do đó HĐXX sau khi hội ý đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
