Ngày 29/1, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Trần Thị Đào (SN 1977, quê tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công ty Rumhomes) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Trần Thị Đào lãnh án nặng vì lừa tiền tỷ của hàng chục khách hàng.
Tại phiên tòa, Trần Thị Đào khai mình là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Rumhomes. Khoảng tháng 7/2020, Trần Thị Đào chỉ đạo các nhân viên của Công ty Rumhomes chạy chương trình quảng cáo trên các trang mạng xã hội về việc ủy quyền cho Công ty Rumhomes mua xe ô tô Vinfast với giá rẻ hơn giá thị trường khi áp dụng các voucher giảm giá.
Khi khách hàng liên hệ và đồng ý mua, Công ty Rumhomes cam kết sẽ thay mặt, đại diện khách hàng liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để thực hiện thủ tục mua và thanh toán xe ô tô Vinfast các loại với giá xe được áp dụng voucher mua giúp cho khách.
Voucher được chia ra nhiều loại: voucher trị giá 70 triệu đồng đồng áp dụng khi mua xe Vinfast Fadil; trị giá 150 triệu đồng khi mua xe Vinfast Lux A2.0 và trị giá 200 triệu đồng khi mua xe Vinfast Lux SA 2.0.
Do tin tưởng Đào, nhiều người đã đồng ý ký thỏa thuận mua xe thông qua Công ty Rumhomes. Thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng, Trần Thị Đào liên hệ với nhân viên đại lý Vinfast để tìm xe, chuyển tiền đặt cọc mua xe bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho đại lý Vinfast (người nộp tiền là Đào hoặc khách hàng trực tiếp chuyển tiền cho đại lý Vinfast).
Khi đại lý báo có xe, Đào sẽ thanh toán số tiền còn lại và thông báo cho khách hàng đến nhận xe trực tiếp tại đại lý. Khi đại lý giao xe, khách hàng thực hiện ký hợp đồng trực tiếp với Vinfast.
Tính đến tháng 8/2020, Công ty Rumhomes đã ký kết hợp đồng, áp dụng voucher thật và giao được xe cho một số khách hàng.
Tuy nhiên số lượng voucher là rất ít so với số khách hàng có nhu cầu mua xe và liên hệ với Đào. Do đó, để giữ uy tín cá nhân và niềm tin cho các khách hàng, phần lớn các trường hợp giao xe cho khách hàng, Đào mua với giá ngang bằng giá thị trường và sử dụng tiền cá nhân của Đào để bù vào phần còn thiếu.
Đến khoảng tháng 10/2020, do bản thân mắc nợ nhiều người, Đào không còn khả năng để tiếp tục mua xe giao cho khách và không mua được xe với giá rẻ. Đào tự lập tài khoản Zalo tên "Thanh tra CP chị Phương" và sử dụng Zalo này để nhắn tin vào tài khoản Zalo của Đào thông báo về việc có lượng lớn xe Vinfast sắp về hàng.
Đào chụp lại hình ảnh của tin nhắn này để làm niềm tin cho các khách hàng và đưa thông tin về việc Đào có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao nên có lượng lớn xe Vinfast được tặng, bán lại với giá rẻ hơn giá thị trường.
Tin tưởng, đã có 18 khách hàng có nhu cầu mua xe ký hợp đồng ủy quyền mua xe và chuyển tiền cho Đào, với tổng số tiền là hơn 8,4 tỷ đồng.
Số tiền này, Đào không tiến hành mua xe theo thỏa thuận mà sử dụng để trả nợ các khoản vay cá nhân, bù lỗ để mua xe cho các khách hàng ủy quyền mua xe trước đó, trả lại tiền cho các khách hàng với giá bằng giá xe của hãng tại thời điểm hoàn trả tiền nhằm tạo niềm tin và thanh toán chi phí cho hoạt động của Công ty.
Đến khi Đào không có khả năng để mua xe cũng như không thể hoàn trả tiền cho khách hàng thì bị các nạn nhân tố cáo. Sợ bị bắt, Đào có hoàn trả hơn 3,6 tỷ cho một số bị hại, còn chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng.
Về số tiền còn chiếm đoạt của các nạn nhân, bị cáo Đào nói hiện đang mất khả năng chi trả nhưng sẽ cố gắng khắc phục hậu quả vụ án.
Sau một buổi xét xử, HĐXX nhận định hành vi của Trần Thị Đào đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản hợp pháp của cá nhân được nhà nước bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội, cần được xử lý nghiêm trước pháp luật.
Tuy nhiên, quá trình lượng hình, HĐXX cân nhắc nhiều tình tiết như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, đã khắc phục một phần hậu quả…làm căn cứ giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Đào mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. về phần dân sự, bị cáo Đào phải bồi thường hơn 4,8 tỷ đồng cho các nạn nhân.
