Ngày 30/5, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều địa phương trên cả nước. Bước đầu xác định, tổng trị giá hóa đơn mua bán trái phép gần 350 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Hải (mặc áo sọc xanh) Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group.
Các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (trụ sở tại phường Hồng Hà, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty CP IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên, kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework; đồng thời cũng là kế toán cho các công ty Win Group, IQ Group và Sunflower đã thông đồng với nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn Giá trị gia tăng của các công ty “ma” tại Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.
Lê Thế Hải - Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.
