VKSND Tp.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam qua sân bay Nội Bài.
Các bị can này gồm: Đinh Quang Tiến (SN 1990, trú huyện Sóc Sơn cũ, Tp.Hà Nội), Lê Thị Quỳnh Anh (SN 1995, trú quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội), Trần Văn Tiến (SN 1991, trú Tp.Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũ), Ngô Chí Công (SN 1995, trú huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cũ).
Cả 4 bị can cùng bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo quy định tại Điều 189 - Bộ luật Hình sự. Trước khi bị bắt, trừ Đinh Quang Tiến thì các bị can còn lại đều sống tại Tokyo, Nhật Bản và là trung gian vận chuyển hàng để giao cho Tiến.
Vụ việc bị phát giác vào lúc 23h30 ngày 12/12/2023, khi tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Tp.Hà Nội phối hợp với Đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra việc thông quan, nhập khẩu hàng hóa trên chuyến bay số hiệu JL0751 từ Nhật Bản về Việt Nam.
Lực lượng chức năng thường xuyên phát hiện hàng lậu được chuyển qua đường Hàng không tại sân bay Nội Bài.
Cơ quan chức năng phát hiện Đinh Quang Tiến, Quỳnh Anh, Trần Văn Tiến, Ngô Chí Công có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa (chủ yếu là điện thoại di động Iphone, quần áo, thực phẩm chức năng…
Trong đó, Tiến vận chuyển 78 kiện hành lý ký gửi và 9 túi hành lý xách tay trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Quỳnh Anh vận chuyển trái phép 15 kiện hành lý trị giá hơn 488 triệu đồng. Trần Văn Tiến vận chuyển trái phép 12 kiện hành lý và 1 kiện hành lý xách tay trị giá hơn 384 triệu đồng. Công vận chuyển trái phép 8 kiện hành lý trị giá hơn 130 triệu đồng.
Qua đấu tranh xác định, từ cuối năm 2022, Đinh Quang Tiến bắt đầu nhận vận chuyển hàng hóa từ Nhật Bản về cho khách có nhu cầu tránh khai báo hải quan và tránh nộp thuế để được trả công.
Khách từ Nhật Bản (không xác định được nhân thân) sẽ liên lạc với Tiến hoặc giao cho người vận chuyển thuê trực tiếp liên lạc với Tiến qua ứng dụng tin nhắn Zalo, Facebook, Viber, Telegram... để thông báo họ tên người vận chuyển, số hiệu chuyến bay, ngày, giờ máy bay hạ cánh, số kiện hàng và các loại mặt hàng sẽ vận chuyển từ Nhật Bản qua đường hàng không về sân bay Nội Bài, Việt Nam.
Tiến khai đã tổng hợp các thông tin của hành lý vận chuyển để báo với cán bộ hải quan ca trực tại cửa kiểm soát nhằm mục đích tránh khai báo hải quan và nộp thuế, thỏa thuận chi cho cán bộ hải quan là 1,2 triệu đồng/kiện hành lý.
Tiến yêu cầu các khách hàng khi nhận kiện hành lý tại tải băng chuyền phải giật và xé bỏ thẻ có ghi thông tin chủ hành lý nhằm chối bỏ trách nhiệm nếu bị cơ quan chức năng phát hiện. Tiến thỏa thuận thu của khách thuê vận chuyển hàng hóa với giá từ 1,3-1,5 triệu đồng/kiện hành lý.
Để thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, Tiến thuê người vận chuyển hàng, trả công từ 7-10 triệu đồng/tháng. Những người này có nhiệm vụ chờ ở sảnh A1 của sân bay để nhận hàng và đưa ra bãi xe chuyển cho khách theo địa chỉ yêu cầu.
Trước khi hàng về, Tiến nhắn lên nhóm Zalo về số lượng hàng hóa, họ tên những người thuê vận chuyển, số hiệu chuyến bay và ngày, giờ máy bay hạ cánh để họ biết và chủ động đi cùng Tiến ra Sân bay Nội Bài vận chuyển hàng cho khách.
Ngày 12/12/2023, khi nhận được thông tin vận chuyển hàng hóa của chuyến bay JL751 từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) về sân bay Nội Bài, Tiến tổng hợp danh sách 13 khách hàng và số kiện của mỗi người. Khi máy bay về đến Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện như trên.
Quá trình điều tra, Tiến khai trực tiếp đưa tiền cho một số cán bộ hải quan nhưng Tiến không biết rõ tên tuổi. Việc đưa tiền diễn ra tại khu vực bãi để xe ô tô của sân bay, không có ai biết hay chứng kiến. Ngày 12/12/2023, Tiến chưa kịp liên lạc thì bị phát hiện.
Thời điểm cơ quan công an phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra phát hiện các hành khách vận chuyển trái phép hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 12/12/2023, các đối tượng đang đứng tại khu vực phía ngoài sảnh A1 là khu vực đón chờ khách, không nằm trong vực cách ly, giám sát hải quan.
Tại cơ quan điều tra, các cán bộ hải quan trong ca trực trình bày không quen biết Đinh Quang Tiến, không tiếp nhận thông tin tạo điều kiện giúp đỡ cho Tiến nên không có căn cứ xử lý.
