Từ "thử vận may" đến cú trượt dài 2,4 tỷ đồng
Dù không có trình độ về tài chính, kế toán, được tuyển tràn lan trên mạng xã hội, tuy nhiên đàn em của Phó Đức Nam (thường được gọi Mr.Pips, SN 1994, trú tại Tp. Hồ Chí Minh) lại được đào tạo khả năng "thao túng tâm lý" nạn nhân rất bài bản.
Bằng thông tin gian dối và số liệu ảo có thể tạo dựng nên, chúng từng bước dẫn dắt cảm xúc nạn nhân, từ tò mò, tin tưởng, đến hy vọng và cuối cùng là tuyệt vọng trong vòng xoáy "gỡ lỗ" không lối thoát. Trong đó, đòn đánh vào tâm lý "còn thở còn gỡ" của nạn nhân sau mỗi lần mất tiền được chúng khai thác triệt để.
Xem thêm: Nhiều phụ nữ bị lừa hàng chục tỷ trong vụ án Mr.Pips
Điển hình là trường hợp của chị L.Th.Tr. (SN 1987, trú tại Thái Nguyên), khoảng tháng 9/2022, chị bắt đầu rơi vào "chiếc bẫy" tâm lý đó khi nghe lời tham sàn Alphatrading. Ban đầu, đối tượng tự xưng tên Minh liên tục gọi điện cho chị mời chào đầu tư, không thúc ép mà kiên trì "nuôi dưỡng" sự tò mò.
Khi chị Tr. đồng ý tìm hiểu, Minh chuyển sang chăm sóc qua Zalo, mỗi ngày gửi thông tin cổ phiếu, hỏi han, tạo cảm giác gần gũi như một "chuyên viên tư vấn tận tâm".
Phó Đức Nam (Mr.Pips) thường khoe cuộc sống giàu sang (với tài sản bị Công an Hà Nội phong toả, thu giữ tới hơn 5.300 tỷ đồng).
Bước tiếp theo, chị được đưa vào nhóm "VIP 3 ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN" do Trịnh Trường Sơn (SN 1992, trú Lạng Sơn, có zalo là "David Phạm") và Lý Thị Khuyến (SN 1998, trú Tuyên Quang, có zalo "Huyen Sp Vip") điều hành. Tại đây, hàng loạt tài khoản giả liên tục đăng hình "khoe lãi", rút tiền hàng trăm triệu đồng mỗi ngày, tạo hiệu ứng đám đông khiến nạn nhân tin rằng mình đang đứng trước cơ hội thật.
Sau khi chị Tr. nạp 24 triệu đồng mở tài khoản, Minh tiếp tục "chuyển tuyến" cho một "chuyên gia" tên Thành (zalo, telegram "Andy") để tư vấn riêng 1-1.
Đây là bước then chốt để Thành trực tiếp điều khiển lệnh giao dịch, khiến tài khoản của chị Tr. liên tục thua lỗ. Ngay lập tức, đối tượng khai thác tâm lý "muốn gỡ" nên yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền để đánh tiếp, hứa hẹn sẽ lấy lại những gì đã mất.
Cứ sau mỗi lần thua, chị Tr. lại được thúc đẩy nạp thêm tiền. Từ vài chục triệu ban đầu, số tiền tăng dần lên hàng trăm triệu đồng. Tổng cộng chỉ trong hơn một tháng, chị đã nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn, nhưng tài khoản vẫn liên tục âm.
Khi người phụ nữ bắt đầu nghi ngờ và không làm theo Thành nữa, nhóm lừa đảo lập tức thay đổi chiến thuật.
Lúc này hai người tên Sơn và Khuyến được giới thiệu là "leader" (lãnh đạo, trưởng nhóm) xuất hiện như "cứu tinh", khẳng định có thể giúp chị gỡ lại toàn bộ số tiền đã mất nếu tiếp tục nạp thêm và làm theo hướng dẫn của họ.
Đánh trúng tâm lý "còn nước còn tát", chị Tr. tiếp tục rót tiền với các khoản lớn hơn, có lần gần 500 triệu đồng. Nhóm đối tượng liên tục đưa ra các lệnh giao dịch được quảng bá là "chuẩn xác", nhưng thực chất vẫn dẫn đến thua lỗ. Tổng số tiền nạn nhân này bị chiếm đoạt lên tới 2,4 tỷ đồng.
Mất 3,2 tỷ đồng vì "bánh vẽ" 550.000 USD
Trong vụ việc của chị Tr.Th.L. (SN 1984, trú Tp.Đà Nẵng), thủ đoạn của các đối tượng lại được "nâng cấp" với kịch bản chuyên sâu hơn, đánh vào tâm lý muốn gia tăng lợi nhuận nhanh.
Ban đầu, bà Linh được một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Ngọc My" tiếp cận, giới thiệu sàn Londonex là nền tảng quốc tế uy tín, có cấp phép nước ngoài. Đối tượng cung cấp hình ảnh các nhà đầu tư thành công, tạo dựng niềm tin ban đầu.
Sau khi bà Linh đồng ý tham gia, thông tin của bà được chuyển cho nhóm "chăm sóc khách hàng". Lúc này, một người tên Phạm Anh Lộc vào vai một chuyên gia kỹ thuật cao cấp, chuyên hỗ trợ tài khoản VIP.
Shark Bình giúp Mr Pips rửa tiền qua sàn tiền ảoĐỌC NGAYThủ đoạn ở đây là tạo cảm giác "được ưu ái đặc biệt". Chị được mời vào nhóm VIP, được tư vấn các gói đầu tư có bonus (tặng thưởng) cao thậm chí lên tới 100%. Điều này khiến nạn nhân tin rằng mình đang có cơ hội sinh lời vượt trội.
Các đối tượng gửi cho L. rút thử một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Đồng thời, liên tục gửi hình ảnh các giao dịch lớn giả mạo, tạo áp lực tâm lý "nếu không đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội".
Khi "con mồi" đã tin tưởng, các đối tượng bắt đầu dẫn dắt nâng cấp gói đầu tư, từ vài trăm triệu lên hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, tài khoản của bà có thời điểm hiển thị lợi nhuận hơn 550.000 USD (khoảng hơn 14 tỷ đồng), tuy nhiên đây hoàn toàn là con số ảo do hệ thống điều khiển.
Khi nạn nhân muốn rút tiền, kịch bản "bẫy kỹ thuật" được kích hoạt. Thoe đó, đối tượng thông báo tài khoản bị âm ký quỹ do "đặt sai lệnh", yêu cầu nạp thêm tiền (thậm chí lên tới 7 tỷ đồng) để "cân bằng tài khoản" mới có thể rút.
Dù đã nạp thêm tiền, chị L. vẫn không thể rút. Khi bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu gặp trực tiếp, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ hơn 3,2 tỷ đồng.
