"Chuyên gia" tách thửa đất… bằng giấy tờ giả
VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thành Bảo (48 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (34 tuổi, cùng ngụ Tp.HCM) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, dù không có nghề nghiệp ổn định, Bảo và Tú đã bàn bạc, thống nhất lập kế hoạch lừa đảo nhiều người dân có nhu cầu tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt nhắm đến những trường hợp "vướng" quy hoạch hoặc không thể thực hiện theo quy định pháp luật.
Bị cáo Tú (bìa trái) tại TAND Tp.HCM . (Ảnh:TT).
Chỉ riêng tại tỉnh Đồng Nai, cặp đôi này đã chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Anh Tú còn thực hiện thêm nhiều phi vụ lừa đảo khác ở Tp.HCM, chiếm đoạt tổng cộng hơn 11 tỷ đồng của hàng loạt bị hại.
Đầu tháng 11/2019, ông L.N.M. (42 tuổi) và bà T.H. (41 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) có nhu cầu chuyển hơn 3.800m² đất trồng cây lâu năm sang đất ở và đất làm đường giao thông, đồng thời tách ra thành 25 thửa theo mục đích sử dụng.
Tuy nhiên, do khu đất nằm ngoài quy hoạch, nguyện vọng của vợ chồng ông M. không thể thực hiện theo quy định pháp luật. Trong lúc đang loay hoay tìm cách "xoay xở", ông M. thông qua mối quan hệ quen biết được Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Anh Tú những người được giới thiệu có "kênh riêng" để xử lý những hồ sơ "khó".
Dù không hề có chức năng hoặc khả năng thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, Bảo và Tú vẫn liên tục cam đoan có thể lo được toàn bộ quy trình, kể cả "giấy phép nhanh".
Để tạo lòng tin, Bảo hẹn gặp vợ chồng ông M. tại một đơn vị có tên là "Trung tâm Tư vấn và thẩm định trắc địa bản đồ" thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam (quận 2, Tp.HCM) để bàn chuyện "dịch vụ".
Tại đây, đôi bên thỏa thuận chi phí trọn gói là 2 tỷ đồng. Trong đó, ông M. phải thanh toán trước 1 tỷ đồng sau khi ký hợp đồng, số còn lại được thanh toán khi hoàn tất các thủ tục và nhận đủ 25 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, các khoản thuế, phí và chi phí phát sinh cũng do ông M. chịu.
Đáng chú ý, Bảo còn giới thiệu Nguyễn Anh Tú là "luật sư phụ trách pháp lý", sẽ thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan nhà nước, nộp thuế và làm các hồ sơ đề nghị.
Tự học cách lừa đảo qua mạng, nam thanh niên lập web giả, lừa đảo hơn 3.000 người trên cả nướcĐỌC NGAYNgay sau đó, ông M. đã chuyển 1 tỷ đồng như thỏa thuận.
Những ngày sau, vợ chồng ông M. liên tục nhận được các "tài liệu" do Tú gửi qua Zalo, gồm bảng kê nộp thuế có dấu đỏ, phiếu chuyển mục đích sử dụng đất, văn bản cho phép tách thửa… với đầy đủ nội dung và dấu mộc y như thật.
Tin tưởng đây là hồ sơ thật, ông M. đã chuyển thêm 500 triệu đồng chi phí và hơn 470 triệu đồng tiền thuế.
Thấy việc trót lọt, ông M. còn nhờ "hỗ trợ" thêm một thửa đất khác tại xã Phước Bình (huyện Long Thành) với diện tích gần 5.700 m², chi phí dịch vụ ước tính 1,2 tỷ đồng.
Tổng cộng, vợ chồng ông M. đã chuyển gần 3,2 tỷ đồng cho Bảo và Tú.
Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không nhận được bất kỳ kết quả nào, ông M. bắt đầu nghi ngờ, kiểm tra lại các giấy tờ thì phát hiện toàn bộ đều là tài liệu giả. Lúc này, Bảo và Tú cũng "mất tích".
"Nổ" là con ông cháu cha để lừa đảo
Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Anh Tú còn là "đạo diễn" chính trong loạt vụ lừa đảo tương tự tại Tp.HCM. Từ năm 2017 - 2019, Tú tự xưng là luật sư, thậm chí khoe mình là cháu của một... Phó thủ tướng để tạo lòng tin với nhiều nạn nhân có nhu cầu hợp thức hóa nhà đất, chuyển mục đích sử dụng hoặc xin dự án.
Chỉ riêng tại Tp.HCM, cơ quan chức năng xác định Tú đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 7 nạn nhân.
Cụ thể, cuối năm 2017, Tú biết chị T.H. (ngụ huyện Bình Chánh) đang cần chuyển mục đích sử dụng 3 thửa đất và làm thủ tục nhận thừa kế. Tú cam kết lo xong toàn bộ giấy tờ trong vòng 45 ngày.
Sau khi nhận hồ sơ, Tú thuê người làm giả bảng kê nộp thuế, giấy tờ chuyển mục đích rồi gửi lại cho chị H. Nhận thấy giấy tờ "đúng chuẩn", chị H. đã nhiều lần chuyển tiền với tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng.
Tương tự, vợ chồng ông H.L. (ngụ quận Bình Thạnh) cũng bị Tú lừa khi nhờ xin phép đầu tư dự án tại huyện Củ Chi. Tú thuê người làm giả công văn của Sở KH-ĐT Tp.HCM và các giấy đề nghị liên quan đến dự án, điện nước… rồi đưa cho vợ chồng ông L. xem. Tin tưởng, ông L. đã chuyển hơn 6,3 tỷ đồng cho Tú. Đến đầu năm 2020, biết bị lừa, ông L. làm đơn tố cáo.
Trước đó, ngày 12/6 vừa qua, TAND Tp.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tú 20 năm tù về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Hiện, VKSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy tố Tú và Nguyễn Thành Bảo trong vụ chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng của vợ chồng ông M..
Đoàn Vũ
