Hàng trăm nghìn phiếu kiểm nghiệm thực phẩm, mỹ phẩm... bị làm giả
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đề VKSND Tối cao truy tố 100 bị can.
Theo kết luận, các công ty trên có chức năng thực hiện thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng... đối với các mặt hàng thực phẩm (sữa, thịt, cá, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ...), phụ gia thực phẩm, thủy sản, dược phẩm, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, dược liệu, bao bì, hàng tiêu dùng....
Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek.
Kết luận khẳng định, Công ty TSL và Avatek làm giả hơn 220.000 phiếu kiểm nghiệm, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Bị can Đoàn Hữu Lượng - Chủ tịch HĐTV Công ty TSL và Hồ Thị Thanh Phương - Giám đốc điều hành TSL (sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.
Theo đó, từ năm 2020 đến tháng 5/2025, lợi dụng chức năng được các bộ, ngành giao trong lĩnh vực kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước, Đoàn Hữu Lượng – Chủ tịch HĐTV Công ty TSL đã chỉ đạo nhiều lãnh đạo, nhân viên cấp dưới tổ chức làm giả hàng loạt Phiếu kết quả thử nghiệm để thu lợi bất chính.
Theo điều tra, tại Công ty TSL, các đối tượng đã làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm cho 12.995 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố, thông qua mạng lưới 239 tổ chức, cá nhân môi giới, thu lợi hơn 117 tỷ đồng. Các phiếu giả này được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm, chứng nhận chất lượng, hợp quy, hậu kiểm, đấu thầu và xuất nhập khẩu hàng hóa.
Sau khi mâu thuẫn nội bộ, Hồ Thị Thanh Phương rút vốn khỏi TSL và cùng các cựu nhân sự thành lập Công ty Avatek, tiếp tục vận hành đường dây tương tự. Tại Avatek, các đối tượng đã làm giả thêm trên 102.000 Phiếu kết quả thử nghiệm cho hơn 11.500 đơn vị trên cả nước, thông qua 416 đầu mối môi giới, thu lợi bất chính hơn 83,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động trong thời gian dài, với số lượng Phiếu thử nghiệm giả đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực quản lý nhà nước, môi trường sản xuất, kinh doanh và đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng. Việc xử lý nghiêm vụ án sẽ tạo hiệu ứng răn đe, "cảnh tỉnh" toàn ngành kiểm nghiệm, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm trên phạm vi cả nước.
"Ngoại giao" lôi kéo cán bộ
Đáng chú ý, trong vụ án, để được cấp phép chỉ định thử nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương cùng Đoàn Hữu Lượng và Nguyễn Hà Linh đã thống nhất đưa gần 4 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh (nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ), nhằm tác động đến cán bộ thuộc nhiều vụ, cục của các Bộ, ngành.
Cụ thể, năm 2020, dù được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm, Công ty TSL vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Nhận thức rõ việc xin cấp phép này "rất khó nếu không có quan hệ", Hồ Thị Thanh Phương xác định muốn được chỉ định phải chi "ngoài luồng".
Khoảng giữa năm 2020, Phương tiếp cận Nguyễn Nam Khánh (khi đó là chuyên viên Văn phòng Chính phủ, từng là Thư ký Thứ trưởng Bộ NN&PTNT) nên có mối quan hệ rộng với nhiều bộ, ngành.
Tận dụng uy tín, vị trí công tác và các mối quen biết của Khánh, Phương đề nghị Khánh đứng ra làm "đầu mối quan hệ", giúp TSL xin các quyết định chỉ định kiểm nghiệm, đồng thời xử lý các vướng mắc về thanh tra, thuế và đối ngoại với cơ quan quản lý.
Kế hoạch này nhanh chóng được Đoàn Hữu Lượng – Chủ tịch HĐQT TSL đồng ý.
Từ đây, Khánh được "nuôi dưỡng" bằng hình thức chi tiền thường xuyên. Ban đầu là thanh toán toàn bộ chi phí tiếp khách, đối ngoại. Theo đó, những lần Khánh đi quan hệ, đối ngoại (tiếp khách) cho Công ty TSL ở Hà Nội thì Khánh đều gửi hóa đơn để Công ty TSL thanh toán.
Các bên sau đó thống nhất chi 50 triệu đồng/tháng, có thời điểm tăng lên 100 triệu đồng/tháng, cùng các khoản "bôi trơn" từ 50 đến 500 triệu đồng mỗi lần nộp hồ sơ xin cấp phép.
Không dừng lại ở tiền mặt, khi Phương rời TSL để thành lập Công ty Avatek vào tháng 3/2023, tiếp tục duy trì sự hỗ trợ của Khánh trong việc xin cấp phép chỉ định thử nghiệm cho công ty mới. Kết quả, 25 quyết định cấp phép kiểm nghiệm đã được ban hành cho TSL và Avatek.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Phương đã chuyển cho Khánh tổng cộng gần 4 tỷ đồng để "quan hệ, tiếp khách" và tác động cấp phép cho TSL và Avatek. Ngoài ra, Khánh còn nhận thêm hơn 2 tỷ đồng dưới nhiều danh nghĩa khác nhau như cho vay, cho con, tư vấn, quà biếu…
Lợi dụng uy tín cá nhân và sự tin tưởng của Phương, Khánh và vợ chỉ sử dụng một phần số tiền để "cảm ơn" cán bộ liên quan, còn lại hơn 2,4 tỷ đồng bị chiếm dụng cho mục đích cá nhân.
Hành vi của Nguyễn Nam Khánh đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" quy định tại Điều 366 Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Nam Khánh thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tự nguyện đề nghị gia đình nộp hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
