Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vương Hoài và Huỳnh Hữu Thuận để điều tra hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 3/5/2024 đến ngày 13/6/2024, bị can Nguyễn Vương Hoài (SN1983, ngụ phường Đức Nhuận, TP.HCM) là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương (địa chỉ: phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) đã mua 16 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta (địa chỉ: phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) với số tiền chưa thuế là 13 tỷ đồng, thuế GTGT là 1,3 tỷ đồng, tổng tiền thanh toán là 14,3 tỷ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác để thu lợi bất chính.
Bị can Nguyễn Vương Hoài. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.
Hoài đã sử dụng 14 tờ hóa đơn thuế GTGT bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định số tiền thuế GTGT do Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng.
Đối với bị can Huỳnh Hữu Thuận (SN 1983, ngụ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng (địa chỉ: xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), từ ngày 23/01/2024 đến ngày 30/5/2024, ông Huỳnh Hữu Thuận đã mua 13 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH đầu tư và phát triển TMDV Delta và 5 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH xây dựng TM Cát Chu (địa chỉ: xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) đều không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với số tiền chưa thuế gần 3,4 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 339 triệu đồng, tổng số tiền thanh toán hơn 3,7 tỷ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn chứng từ bán cho các công ty khác nhằm thu lợi bất chính.
Bị can Huỳnh Hữu Thuận. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.
Thuận đã sử dụng 18 tờ hóa đơn bất hợp pháp trên kê khai khấu trừ thuế, kết luận giám định xác định số tiền thuế giá trị gia tăng do Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 327 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hải Vân
