Theo Quyết định số 246/QĐ - XPHC của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty TNHH Nam Land bị xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Cụ thể, công ty đã không công bố thông tin đối với tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và năm 2024. Đồng thời, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024 và Báo cáo tài chính bán niên 2024.
Với vi phạm trên, công ty Nam Land bị phạt 92,5 triệu đồng.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Nam Land tiền thân là Công ty TNHH Hải Vương Việt Nam, được thành lập từ tháng 12/2016 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Đến tháng 12/2017, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên mức 30 tỷ đồng. Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 4/6/2019, ông Nguyễn Việt An (SN 1969) trở thành chủ sở hữu, Tổng đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Nam Land thay ông Nguyễn Việt Hoài Thơ.
Cũng trong tháng 6/2019, Nam Land tiến hành tăng vốn điều lệ lên 215 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này gồm: ông Nguyễn Việt Anh (15%), bà Nguyễn Thị Ngọc Trân (85%).
Đến tháng 8/2020, bà Nguyễn Thị Ngọc Trân trở thành Giám đốc/Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 tháng, vào tháng 9/2020, vị trí này lại do ông Nguyễn Thúc Anh Thi (SN 1985) đảm nhiệm. Đồng thời, cơ cấu cổ đông của Nam Land lúc này gồm: ông Nguyễn Thúc Anh Thi (90%) và ông Vũ Việt Trung (10%).
Theo cập nhật mới nhất ngày 10/5/2021, vốn điều lệ của Nam Land tăng lên 335 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông không thay đổi.
Ngoài Nam Land, ông Nguyễn Thúc Anh Thi còn là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển nhà We Land và Công ty Cổ phần Asiana Việt Nam.
