Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan.
Shark Thuỷ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup.
Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa, kê biên để đảm bảo thu hồi tài sản.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa một tài khoản ngân hàng đứng tên ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup (tức Shark Thuỷ), với số dư hơn 101 triệu đồng.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng kê biên khối cổ phần, cổ phiếu đứng tên các bị can hoặc người liên quan, xác định tổng giá trị hơn 127,4 tỷ đồng.
Shark Thủy lúc chưa bị bắt
Bên cạnh đó, khi rà soát hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan Egroup, lực lượng chức năng phát hiện 32 bất động sản thuộc các công ty trong hệ sinh thái này và 12 bất động sản thuộc Công ty Nhất Trần tại Gia Lai và TP.HCM.
Do toàn bộ số bất động sản trên đều đang thế chấp ngân hàng, cơ quan điều tra đã ra văn bản đề nghị dừng mọi biến động, thay vì thực hiện kê biên trực tiếp theo quy định.
Những biện pháp trên nhằm ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản và phục vụ cho quá trình thu hồi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư trong vụ án.
Việc tự nguyện nộp tiền được cơ quan tố tụng ghi nhận là yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm, cũng như là căn cứ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của hàng nghìn nhà đầu tư được xác định là bị hại của vụ án.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy, bên trái) và bị can liên quan.
Theo kết luận điều tra, trong vụ án này có 341 nhân viên kinh doanh Công ty Egame đã huy động hơn 4.235 tỷ đồng từ 6.642 khách hàng.
Trong đó, giai đoạn từ năm 2021-2022, các nhân viên này biết rõ việc sử dụng tiền huy động vốn trái mục đích (sử dụng 70% nguồn tiền để trả nợ cho nhà đầu tư đến hạn thanh toán). Hành vi của các cá nhân này sai phạm tương tự như 23 bị can là nhóm trưởng đã bị khởi tố.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là những người làm công hưởng lương, nhận chỉ đạo từ người quản lý và họ đã khắc phục hơn 33,9 tỷ đồng số tiền "hoa hồng" môi giới nhận được. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các nhân viên kinh doanh này.
Ngày 21/8/2025, cơ quan điều tra có các công văn gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị phối hợp rà soát, phong tỏa bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản chứng khoán liên quan đến 341 cá nhân là nhân viên kinh doanh Công ty Egame.
Theo kết luận điều tra, đã có 27/29 bị can và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã nộp tiền để khắc phục hậu quả, tổng hơn 47,9 tỷ đồng. Riêng các bị can nộp gần 12 tỷ đồng, trong đó shark Thủy nộp hơn 2 tỷ đồng.
Khánh Linh (theo , An ninh Thủ đô)
