Ngày 21/4, sau gần một tháng xét xử và nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tiến hành tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm (giai đoạn 2) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Cả ba bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và Ngô Thanh Nhã (trong hình) đều được giảm án.
Theo HĐXX, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm do bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò cầm đầu.
Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB sử dụng 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Thực hiện chủ trương của Lan, các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) chọn và sử dụng nhóm 4 công ty nói trên phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền từ người mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối sử dụng tiền của người dân không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Sau khi bị TAND Tp.HCM tuyên tổng mức án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển tiền tệ qua biên giới, bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo. Ngoài ra, hàng chục bị cáo có liên quan khác cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX cho rằng bị cáo này có thiện chí khắc phục hậu quả vụ án, có sự chuyển biến trong nhận thức khi có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, có thiện chí khắc phục hậu quả nên xem xét giảm cho bị cáo Lan từ tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX tuyên giữ nguyên mức án 12 năm tù về tội Rửa tiền; 8 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới, tổng hợp mức án mà bị cáo Lan phải chấp hành chung (giai đoạn 2) là 30 năm tù.
Tổng hợp hình phạt của bản án phúc thẩm giai đoạn 1, buộc bà Lan chấp nhận hình phạt chung của 2 bản án là tử hình.
2 đồng phạm cùng có kháng cáo với bị cáo Lan về các tội danh nêu trên, gồm: Bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty SPG) bị tuyên phạt 15 năm tù; Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Acumen) 13 năm tù.
Nhóm bị cáo kháng cáo về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vạn chuyển tiền tệ qua biên giới, HĐXX tuyên giữ nguyên mức án 17 năm tù đối với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB); giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB); tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Việt Nam) mức án 7 năm tù.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; HĐXX sau khi xem xét hành vi của bị cáo, đã giảm án cho bị cáo xuống còn 12 năm tù về 2 tội danh.
Nhóm bị cáo bị tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số lượng đông nhất, HĐXX tuyên mức án cụ thề đối với các bị cáo như sau:
Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty WMC): 3 năm tù.
Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Vạn Thịnh Phát): 8 năm 6 tháng tù.
Bùi Đức Khoa (Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land): 6 năm tù.
Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 4 năm tù.
Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 9 tháng tù.
Trương Thị Kim Lài (Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 4 năm tù.
Kwok Hakman Oliver (Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 3 năm 6 tháng tù.
Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB Chi nhánh Sài Gòn): 3 năm tù.
Phạm Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng Công ty SPG): 4 năm tù.
Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 3 năm 3 tháng tù.
Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4 năm 3 tháng tù.
Trần Văn Tuấn (Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 3 năm 6 tháng tù.
Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 2 năm 3 tháng tù.
Trần Đình Hưng (nguyên Phó giám đốc Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 4 năm tù.
Huỳnh Phong Phú (cựu kế toán Công ty Quang Thuận): 2 năm 3 tháng tù.
Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 5 năm tù.
Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu Kế toán trưởng Công ty Sunny World): 2 năm 3 tháng tù.
Lý Quốc Trung (Phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2 năm tù.
Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 1 năm 3 tháng tù.
Đáng chú ý, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan là ông Chu Nap Kee Eric (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square) được tuyên giảm án xuống còn 1 năm tù về tội Rửa tiền, dù bị cáo này không có kháng cáo.
Lái xe riêng của Trương Mỹ Lan là bị cáo Bùi Văn Dũng bị phạt 2 năm 6 tháng tù.
2 bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên Trần Thị Hoàng Uyên (49 tuổi, thư ký bà Trương Mỹ Lan) và bị cáo Trần Xuân Phượng (55 tuổi, thư ký tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát) xin rút kháng cáo nên HĐXX đình chỉ xét xử đối với các bị cáo này. Như vậy, bị cáo Uyên và Phượng chấp nhận mức án 2 năm 6 tháng tù như án sơ thẩm tuyên.
